Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales (Thu, 19 Apr 2018)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de  clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 con objeto de que proceda a la designac...
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La juez Lamela rechaza asumir la investigación contra los responsables de los Mossos por las pautas de actuación en el 1-0 (Thu, 19 Apr 2018)
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción 3 de Cornellá de Llobregat en la investigación de la que se derivan indicios de responsabilidad criminal respecto de Josep Lluis Trapero y otros siete responsables de los Mossos d´Esquadra por la elaboración de las pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 1-0. En un auto, Lamela rechaza asumir la instrucción del juzgado de Cornellá , que pretendía que fuera la Audiencia Nacional la que llevara dicho procedimiento, al entender el juzgado catalán que se trata de los mismos hechos y personas que ya investiga Lamela en la causa contra Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere S...
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El juez deja en libertad con medidas cautelares a la integrante de los CDR detenida (Thu, 12 Apr 2018)
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado este jueves la libertad provisional con medidas cautelares para la detenida en la operación contra los llamados Comités de Defensa de la República. El magistrado le impone como cautelares comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia, prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, necesitará de autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal, no podrá salir del territorio nacional y deberá facilitar un domicilio y un teléfono donde pueda estar localizable. El juez le atribuye un delito de desórdenes públicos.
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